BENEFICIOS AL AFILIARTE CON NOSOTROS
DOCUMENTOS DE AFILIACIÓN
- Copia de la cédula de identidad y electoral, provista por la Junta Central y Electoral.
En caso de ser extranjero:
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- Copia del documento de identificación de su país de origen, el cual pudiera ser el pasaporte vigente o la cédula de identidad del país de su proveniencia.
- Copia de un documento de identidad adicional al paso anterior, el cual pudiera ser una licencia de conducir o carné de seguro social.
- Declaración de impuesto de su país de origen.
- Al menos uno (1) de los siguientes documentos que comprueben su fuente de ingresos:
Las personas asalariadas:
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- Deben proporcionar carta de trabajo expedida por su empleador con no más de un (1) mes de vigencia.
- Un estado de cuenta bancaria con otra institución nacional en donde se pueda visualizar todos los depósitos de sus empleados durante los últimos tres (3) meses.
Los trabajadores independientes:
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- Ultima declaración de impuestos dependiente del régimen al cual pertenece.
- Formulario de declaración de ingresos proporcionado por el oficial de negocios acompañado de facturas comerciales y/o sus comprobantes de pagos.
Para los jubilados o pensionados:
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- Comprobante de pagos en sus estados de cuentas bancarias con una entidad financiera nacional.
- Certificación de la entidad de la cual proviene su jubilación, que especifique su condición y el ingreso que devenga al año.
- Certificación de dirección a través de una factura de luz, teléfono o servicios básicos a su nombre.
- Copia del registro mercantil vigente.
- Copia de los estatutos sociales.
- Copia del listado de socios o accionistas.
- Resolución de la junta directiva o de socios o accionistas en la cual se autoriza la apertura, designan los firmantes y otras disposiciones relativas a los productos a contratar en la cooperativa.
Deben incluirse las cedulas de identidad de las personas autorizadas en el manejo de los productos solicitados. - Acta de Registro Nacional del Contribuyente (RNC) emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- Copia de la cedula de identidad de los accionistas que posean el veinte por ciento o más del capital social de la entidad.
- Copias de los estados financieros auditados y preparados por un CPA del último año, una declaración jurada de los niveles de ingresos último año de operaciones o última declaración de impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- Copia del acta constitutiva.
- Copia de los estatutos sociales.
- Copia del listado de socios o accionistas.
- Copia del certificado de constitución, expedido por la autoridad en el país de origen equivalente al Ministerio de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana.
- Documento de la asignación de la numeración equivalente al Registro Nacional de Contribuyente (RNC) en su país de origen.
- Copia de la licencia comercial o industrial obtenida del Ministerio de Industria y Comercio, como producto del registro de la empresa en nuestro país.
- Documentos que evidencien la estructura organizacional, así como el rol de los directores y socios o accionistas de esta.
- Copia del acta o resolución original de la junta de socios o accionistas o junta de directores, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos de la empresa, por medio de la cual autoriza la apertura de esta en nuestro país, de la(s) cuenta(s) y designar los firmantes y cualquier otra disposición relativa al caso.
- Copia de los documentos de identidad de accionistas principales, representantes legales y apoderados.
- Copia de la resolución de Incorporación Registrada por ante el IDECOOP como entidad reguladora.
- Copia de los Estatutos.
- Acta de Registro Nacional del Contribuyente (RNC) emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- Copia del acta de la asamblea general a través de la cual se haya designado la actual junta directiva de la asociación registrados en IDECOOP acompañado de la cedula de identidad de cada asociado.
- Listado de los 10 socios principales en términos de aportaciones proporcional al patrimonio técnico acompañado de su cedula de identidad electoral.
En caso de que sean personas jurídicas deberán incluir los requisitos mencionados para personas jurídicas y la cedula de identidad de los beneficiaries finales. - Copia del acta o resolución de la junta directiva a través de la cual se autorice la apertura, se designen los firmantes autorizados para los productos solicitados y se establezca la modalidad de firma correspondiente, así como otras disposiciones relativas a los productos solicitados registrados en IDECOOP.
Toda persona apoderada o firmante en la cuenta debe tener su copia de cedula de identidad. - Cuestionario de debida diligencia para instituciones cooperativas proporcionado por el oficial de negocios de COOPBarcelona debidamente completado, sellado y firmado por el representante legal autorizado.
- Al menos una (1) referencia comercial de un suplidor y una referencia bancaria.
- Copia de la resolución de incorporación emitida por la Procuraduría General de la República Dominicana a través de la cual se concede el beneficio de incorporación.
- Copia del acta o resolución de la junta directiva en donde se autorice la apertura los productos solicitados y se designen los firmantes autorizados.
- Copia del acta de asamblea constitutiva.
- Copia de los estatutos sociales.
- Copia del acta de la asamblea general a través de la cual se haya designado la actual junta directiva de la asociación.
- Nómina de los miembros de la asociación.
- Copia de los documentos de identidad de los miembros de la Junta Directiva, representantes legales y firmantes autorizados en la cuenta.
- Acta de Registro Nacional del Contribuyente (RNC) emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- Certificado de Nombre Comercial.
- Estados financieros o última Declaración Jurada de impuestos del último año de operaciones.